Três pessoas foram presas preventivamente na manhã desta terça-feira (1º) em Cuiabá, no Mato Grosso, durante uma operação que investiga uma tentativa de golpe contra uma empresa de Esteio. O grupo teria usado a foto do diretor da empresa em uma conta de WhatsApp para se passar pelo executivo e pedir uma transferência de aproximadamente R$ 29 mil a uma funcionária do setor financeiro.

Publicidade

CLIQUE AQUI PARA ENTRAR NA COMUNIDADE DO ABCMAIS NO WHATSAPP

Operação aconteceu na manhã desta terça-feira Foto: Polícia Civil

A fraude não chegou a ser concluída porque a funcionária percebeu que a abordagem era diferente da forma como o diretor costumava se comunicar e não fez a transferência. O dinheiro seria enviado para uma conta bancária vinculada a uma terceira pessoa.

LEIA MAIS: Preso por tráfico de drogas e tortura, policial civil do Vale do Sinos usava celular na cela

A ação, chamada de Operação Fake Eagle, também cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos investigados, todos em Cuiabá. 

Investigação identificou números com DDD 51 usados em Cuiabá

A partir dos dados da conta indicada para receber o dinheiro, os investigadores analisaram informações bancárias, telefônicas, telemáticas e de conexão à internet, chegando a uma estrutura que, segundo a investigação, estava concentrada em Cuiabá.

Publicidade

Entre os elementos identificados está o uso de uma linha telefônica com DDD 51 na tentativa de golpe contra a empresa de Esteio. Apesar do código de área ser do Rio Grande do Sul, os dados de localização das antenas indicaram que o telefone era utilizado exclusivamente em Cuiabá.

Grupo teria usado a foto do diretor da empresa em uma conta de WhatsApp para se passar pelo executivo e pedir uma transferência de aproximadamente R$ 29 mil a uma funcionária do setor financeiro Foto: Reprodução

Também foram encontrados outros 14 números com DDD 51 vinculados aos aparelhos analisados. Segundo a investigação, os números aparentemente locais poderiam ser usados para dar mais credibilidade às abordagens feitas contra vítimas no Rio Grande do Sul.

Grupo usava contas de terceiros e diferentes dispositivos

A investigação aponta ainda que os envolvidos utilizavam contas bancárias cadastradas em nome de terceiros, chaves Pix, endereços eletrônicos, celulares e linhas telefônicas de diferentes códigos de área. A estrutura teria sido montada para dificultar a identificação dos responsáveis e o rastreamento dos valores.

Publicidade

Dados fornecidos por provedores de serviços digitais mostraram que diferentes contas utilizadas para gerenciamento financeiro estavam associadas aos mesmos dispositivos e às mesmas infraestruturas de conexão.

VEJA TAMBÉM: Preso, solto e preso de novo: Investigado por tentativa de feminicídio e vicaricídio no RS volta para a cadeia

Publicidade

Os três presos são apontados como integrantes do núcleo operacional da estrutura. Conforme a investigação, eles exerciam funções relacionadas ao controle de contas digitais, fornecimento de infraestrutura de conexão e acesso às contas bancárias. Os policiais também identificaram um sistema de revezamento no monitoramento da conta bancária enquanto os demais integrantes aguardavam a realização da transferência.

Durante as buscas, a expectativa é apreender celulares, computadores, chips telefônicos, cartões bancários, documentos, mídias de armazenamento e dispositivos de autenticação. O material, aponta a Polícia, poderá ajudar na identificação de outras possíveis vítimas e na definição da atuação do grupo.

Os investigados poderão responder por estelionato mediante fraude eletrônica, na forma tentada, e associação criminosa, além de outros crimes que eventualmente sejam identificados a partir do material apreendido.

Publicidade PublicidadeCategorias Esteio Polícia Tags conteúdo sensível cuiabá empresa de esteio Esteio estelionato fraude fraude eletronica golpe golpe de r$ 29 mil INVESTIGAÇÃO mato grosso números com ddd 51 operação fake eagle operação no mt policia civil TENTATIVA DE GOLPE tentativa de golpe contra uma empresa de esteio três prisões WHATSAPP Publicidade PublicidadeTodo conteúdo