Resumido por Omeloton IA:

A terceira fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça do STF, resultou na prisão do banqueiro Daniel Vorcaro e no afastamento com monitoramento por tornozeleira eletrônica de Paulo Sérgio Neves de Souza (ex-diretor de Fiscalização do BC) e Belline Santana (ex-chefe do Desup), ambos já afastados desde janeiro.

A operação, que determinou bloqueio de R$ 22 bilhões, decorre de investigações internas do Banco Central iniciadas por Gabriel Galípolo sobre o escândalo do Banco Master, liquidado em novembro de 2024 após fraudes em operações de crédito consignado e venda de carteiras de crédito fictícias envolvendo o BRB e a Reag DTVM, que movimentaram R$ 12,2 bilhões e inflaram resultados de fundos através de empréstimos circulares.

As investigações revelaram que Souza autorizou a compra do Banco Máxima por Vorcaro (rebatizado como Master) e Belline assinou ofícios ao MPF sobre operações suspeitas do Master, incluindo a compra de carteiras fictícias de crédito desfeita no início de 2025 e a ausência de irregularidades identificadas pelo BC em operações de consignado.

A investigação da PF com o BC revelou esquema onde o Master emprestava a empresas que repassavam recursos para inflar fundos da Reag, com recursos retornando ao banco via CDBs, esquema que também envolvia a corretora Reag DTVM, liquidada em janeiro de 2025, e esquemas de pejotização de facções criminosas que movimentam R$ 39 bilhões anuais.