FBI investiga operações financeiras da Federação Argentina de Futebol nos Estados Unidos, diz jornal

Os investigadores do Departamento de Justiça procuram compreender como funcionava a entidade chefiada pelo presidente da AFA, como canalizou quantias superiores a 300 milhões de dólares através do seu sistema financeiro.

Resumido por Omeloton IA:

A Argentina enfrenta investigações do FBI e procuradores-gerais por suspeitas de crimes financeiros relacionadas à Federação Argentina. A investigação, iniciada em 2025, busca entender como a AFA, liderada pelo presidente Claudio Fabian Tapia, canalizou quantias superiores a US$ 300 milhões através de suas operações financeiras nos Estados Unidos.

A empresa TourProdEnter LLC, responsável por gerenciar contratos internacionais da AFA, é alvo da investigação, que busca entender se as transações foram realizadas de forma fraudulenta ou ilegal. O caso se originou de uma abordagem da ex-ministra da Justiça da Argentina, Patricia Bullrich, que, no entanto, acabou sendo arquivada.

A investigação, conduzida por procuradores federais e agentes do FBI, se concentrou em entender como a AFA utilizou a TourProdEnter LLC para receber contratos internacionais e como esses recursos foram movimentados em bancos americanos. O foco da investigação está nos presidentes da AFA, Claudio Fabian Tapia e Pablo Toviggino, que estão sob investigação por desvio de contribuições da previdência e impostos.