Um golpe aplicado por meio de uma falsa plataforma de investimentos causou um prejuízo de R$ 37 milhões a uma única vítima e levou à descoberta de uma estrutura que realizou R$ 30 bilhões em transações consideradas suspeitas. A investigação também identificou possíveis 140 vítimas em diferentes partes do Brasil.

Publicidade

CLIQUE AQUI PARA ENTRAR NA COMUNIDADE DO ABCMAIS NO WHATSAPP

Uma vítima perde R$ 37 milhões em golpe de falsa plataforma de investimentos Foto: Polícia Civil

A Operação Criptoabate foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (13), com 90 ordens judiciais cumpridas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. São 10 mandados de prisão preventiva, além de buscas e outras medidas determinadas pela Justiça.

Entre os presos estão três donos de instituições financeiras que trabalham com conversão de dinheiro tradicional para criptomoedas, além de dois estrangeiros ? um deles proprietário de uma dessas instituições.

No Estado, um dos mandados de prisão foi cumprido em Gravataí, contra o dono de uma empresa que atuava como correspondente de instituições financeiras. A empresa tem sede em Porto Alegre e não teve o nome divulgado.

Publicidade

Uma gerente de uma instituição financeira tradicional, de grande credibilidade nacional e internacional, também está entre os alvos. Segundo a investigação, ela teria facilitado a abertura de contas que passaram a ser utilizadas pelo grupo para receber e movimentar os valores obtidos com as fraudes.

Uma vítima perdeu R$ 37 milhões

A investigação começou depois que uma aposentada de Porto Alegre, de cerca de 70 anos, perdeu R$ 37 milhões e procurou a Polícia Civil para relatar o golpe.

A mulher já tinha experiência com investimentos e mantinha os recursos de uma herança em uma corretora real. Segundo o diretor do Dercc, delegado Eibert Moreira, ela tinha um perfil considerado agressivo e costumava ser aconselhada pelo corretor a não fazer aportes tão altos em aplicações de maior risco.

Publicidade

Foi nesse contexto que ela passou a participar de grupos de mensagens que simulavam comunidades de estudo e investimentos no mercado financeiro.

Vítima acreditava que estava investindo por meio da TDASX, plataforma apresentada pelos criminosos como uma opção para aplicações financeiras

Reprodução/PC

Publicidade Vítima acreditava que estava investindo por meio da TDASX, plataforma apresentada pelos criminosos como uma opção para aplicações financeiras

Reprodução/PC

Vítima acreditava que estava investindo por meio da TDASX, plataforma apresentada pelos criminosos como uma opção para aplicações financeiras

Reprodução/PC

Anterior Próxima

LEIA TAMBÉM

PREVISÃO Mais chuva no RS? Frente fria avança e fim de semana terá nova virada no tempo; entenda PATRIMÔNIO HISTÓRICO Casarão dos Friedrich: Relembre a história e situação atual de um dos maiores patrimônios culturais da região TECNOLOGIA Google lança nova geração de celulares e aumenta preços; veja quanto vai custar PRF 750 iPhones apreendidos na BR-290: Carga de R$ 5 milhões seria vendida na região metropolitana

Publicidade

Foi nesse contexto que ela passou a participar de grupos de mensagens que simulavam comunidades de estudo e investimentos no mercado financeiro. Nos grupos, supostos especialistas e outros participantes apresentavam análises de mercado, orientações financeiras e resultados aparentemente positivos, criando uma aparência de profissionalismo e segurança.

A vítima acreditava que estava investindo por meio da TDASX, plataforma apresentada pelos criminosos como uma opção para aplicações financeiras. O site simulava uma plataforma de investimentos e exibia valores e supostos rendimentos, fazendo com que ela acreditasse que o dinheiro estava sendo aplicado e gerando lucro.

Publicidade

LEIA MAIS: Câmara de Araricá abre investigação após empresa ligada a secretário vencer licitação para compra de 380 facas artesanais

Aos poucos, a vítima foi convencida a retirar os recursos que mantinha na corretora e transferi-los para a plataforma indicada pelo grupo. Durante cerca de seis meses, fez sucessivos aportes, até chegar aos R$ 37 milhões. O valor incluía o dinheiro recebido da herança e os rendimentos que ela já havia acumulado nos investimentos anteriores.

Publicidade

Quando tentou sacar o dinheiro, o procedimento foi bloqueado. A partir daí, começaram a surgir novas cobranças, apresentadas como taxas, impostos ou valores necessários para liberar o investimento. A cada pagamento, uma nova exigência aparecia.

Fraude com alcance internacional

A dinâmica é mundialmente conhecida como ?pig butchering?, ou ?golpe do abate de porcos?. A modalidade consiste em ganhar a confiança da vítima antes de convencê-la a entregar quantias cada vez maiores.

?Esse golpe funciona em médio prazo: a vítima aplica valores, visualiza rentabilidade e segue aportando. Até quando resolve retirar e não consegue, aí recebe cobrança de taxas para desbloquear?, afirma o delegado Moreira.

Além do caso que deu origem à investigação, os policiais identificaram possíveis 140 vítimas relacionadas ao mesmo esquema.

Dinheiro era convertido em criptomoedas

Segundo a Polícia Civil, o grupo tinha pessoas responsáveis por diferentes etapas do esquema, desde a abordagem das vítimas até a movimentação e conversão dos valores. 

Também foram identificadas pessoas que forneciam documentos e dados para a abertura de empresas e contas bancárias. Depois, essas estruturas poderiam ser utilizadas por outros integrantes para movimentar o dinheiro.

Uma das instituições financeiras investigadas chegou a movimentar R$ 295 milhões em um único dia na conversão de dinheiro tradicional para criptomoedas. Já uma empresa localizada em São Paulo apresentou R$ 500 milhões em movimentações atípicas no período analisado. 

Em outro fluxo rastreado pelos investigadores, foram convertidas aproximadamente 675 mil unidades de USDT em apenas três dias. Os ativos eram depois transferidos entre diferentes carteiras e plataformas.

Clique aqui e siga o ABCmais como sua fonte favorita no Google

As transações suspeitas identificadas ao longo da investigação somam R$ 30 bilhões. A Polícia Civil ressalta que esse valor não corresponde ao prejuízo das vítimas e não significa que todo o montante seja proveniente de crimes. Trata-se do total de movimentações consideradas atípicas encontradas na apuração.

Investigação chegou ao sistema financeiro

Entre as primeiras 25 empresas que receberam o dinheiro transferido pela vítima, 24 tinham contas na mesma instituição financeira. Segundo a investigação, integrantes do grupo também buscavam ajuda para abrir, aprovar e desbloquear contas usadas na movimentação dos valores. A Polícia apura se houve facilitação por parte de pessoas ligadas à instituição.

A operação mira diferentes integrantes da estrutura, desde os responsáveis pelo contato com as vítimas até aqueles que teriam fornecido empresas, contas e instituições financeiras para movimentar e ocultar valores. 

O golpe conhecido como pig butchering surgiu em estruturas criminosas do sudeste asiático, especialmente em países como Laos, Camboja e Mianmar, e passou a ser identificado em diferentes partes do mundo. 

A investigação do Dercc começou há mais de um ano e continua após a operação, com análise do material apreendido, busca por outros possíveis envolvidos e verificação dos resultados dos bloqueios determinados pela Justiça. Também foram expedidas ordens para o sequestro de veículos ligados aos investigados.

Vítima tem prejuízo de R$ 37 milhões em golpe de falsa plataforma de investimentosAssista a este vídeo no YouTube PublicidadeCategorias Brasil País Rio Grande do Sul Tags falsa plataforma de investimentos golpe golpe de falsa plataforma de investimentos Rio Grande do Sul Publicidade PublicidadeTodo conteúdo